화방방직 제5회 이사회 5차 회의 결의공고

　증권 코드: 600273 주식 약칭: 화방방직 번호: 2010 -025

　　화방 방직 주식 유한회사

　　제5회 이사회 제5차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

화방방직 주식유한회사 제5회 이사회 5차 회의는 2010년 12월 1일 서면으로 발송하여, 회의는 2010년 12월 9일 장가항시 화방원 호텔 3층 회의실에서 열릴 것이며, 이사 9명에 이르고, 이사 9명, 회사 일부 감사, 고관 인원이 회의에서 회장이 주관했다.회의의 소집과 《 사법 》 과 《 회사의 장정 》 에 부합된 규정을 열어 회의의 합법, 효과적이다.이사 심의에 참여하여 이하 안건을 통과하였다.

　화방방직 지분 유한회사 관련 거래 사항에 관한 의안을 심의하다.

회사는 주주주화방그룹 회사와 그 산하 단위에 원자재를 구입할 계획이며 금액은 3억 위안을 넘지 않는다.화방그룹, 화방그룹 면업회사, 화방그룹 금전회사, 화방석하자 방직 유한회사까지 거래한다.

올해 면 방직 업계는 면화 공급이 부족한 상황에 직면하여 면화 가격이 70% 를 넘어 같은 수량의 면화 자원을 넘어 거래액이 예년에 비해 대폭 상승했다.

올해 초 회사 는 예년 의 데이터 에 따라 회사 의 자체 구매 능력 을 강화 해 올 해 일상 경영성 연관 총액 은 3.41억 원 을 넘지 않을 것 이다.기후 원인으로 신면 생산량은 예년에 비해 감소하고 등급이 낮아졌고, 가격 상승폭이 커서 면농재품판매가 아쉽게 팔렸기 때문에 신면화 공급 문제를 해결할 면방직 기업이 허공될 계획이며, 원자재 공급이 긴박한 형세 설상가상가상가상가상가상가상이다.생산을 적극 발전시키기 위해 원자재 공급 난제를 효과적으로 해결하기 위해 회사는 주주주에게 원자재를 구매하기로 결정했다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

회사 독립이사 독립 의견 은 우리 회사 가 발생 한 연관 거래 는 회사 일상 생산 경영 관련 에 유리한 자원 의 합리적 배치 를 보장 해 회사 생산 경영 활동 의 지속적 발전 을 실현 해 회사 및 전체 주주 이익 최대화 의 기본 원칙 을 합리적 으로 손상 회사 및 투자자 의 이익 이 없다.

이 사항은 주주 총회에서 심의해야 한다.

　둘째, 회사의 면화 선물 업무에 동의하는 의안을 심의하다.

원자재 공급 난제를 효과적으로 해결하기 위해 기업원자재 원재 비용을 안정시키고 기업의 경영 위험을 낮춰 `선물시장에 면화 구매를 원칙으로, 회사는 선물 회사를 통해 정주 상품거래소에서 면화 선물선물을 구입하기로 했다.자금 한도는 회사 본부 및 자회사 합계가 6000만 위안을 초과하지 않고, 회사 사장층이 구체적인 실시 업무를 배정하도록 권한한다.회사 이사회는 빨리 선물 업무 관련 관리 제도를 제정할 것이다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

　3, 심의를 통해 < 2010년 첫 임시주주총회 개최 > 를 통과했다.

2010년 12월 25일 회사 2010년도 제1차 임시주주총회를 열고 화방방직 주식에 대한 연관거래사항에 대한 의안을 심의하다.

표결 결과: 9표, 반대 0표, 기권 0표.

특별히 공고하다

화방 방직 주식 유한회사

이사회

년 12월 9일

증권 코드: 600273 주식 약칭: 화방방직 번호: 2010-026

화방방직 주식유한회사 연관 거래 공고

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 정확함을 보증하고 공고 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

　중요한 내용 힌트:

이번 연관거래는 회사의 원자재 공급이 부족한 상황을 해결하기 위해 주주주와 그 산하 단위와 원자재 구매를 위해 발생한 연관거래다.

　관련 거래 상황 개요

올해 면 방직 업계는 면화 공급이 부족한 상황에 직면하여 면화 가격이 70% 를 넘어 같은 수량의 면화 자원을 넘어 거래액이 예년에 비해 대폭 상승했다.

올해 초 회사 는 예년 의 데이터 에 따라 회사 의 자체 구매 능력 을 강화 해 올 해 일상 경영성 연관 총액 은 3.41억 원 을 넘지 않을 것 이다.기후 원인으로 신면 생산량은 예년에 비해 감소하고 등급이 낮아졌고, 가격 상승폭이 커서 면농재품판매가 아쉽게 팔렸기 때문에 신면화 공급 문제를 해결할 면방직 기업이 허공될 계획이며, 원자재 공급이 긴박한 형세 설상가상가상가상가상가상가상이다.생산을 적극 발전시키기 위해 원자재 공급 난제를 효과적으로 해결하기 위해 회사 측은 주주주화방그룹 회사와 그 산하 부서에 원자재를 구입하고, 금액은 3억 위안을 넘지 않기로 결정했다.화방그룹, 화방그룹 면업회사, 화방그룹 금전회사, 화방석하자 방직 유한회사까지 거래한다.

　둘째, 관련자 소개 및 관련관계

1.화방그룹 유한회사

법정 대표자: 진대건

등록 자본: 25098만원

장가항, 장가항, 장쑤 성

주영 업무: 방직품 제조, 가공, 판매, 방직 원료, 울, 금속 재료, 금속 재료, 금속 납품, 방직 기계 및 기재, 플라스틱 제품, 석탄 (지사 경영) 구매, 실업 투자, 주유소, 열발전소, 증기 생산 공급, 손님.

2009년 말 이 회사 총자산 73.6억원, 순자산 31억3억3000만원, 2009년 회사 주영 업무이익 5.7억원, 순이익 1.7억원.

연관 관계: 우리 회사 지주주를 위해 우리 회사의 51% 주식을 차지한다.

2. 화방석강 방직 유한회사

법정 대표자: 진명

등록 자본: 5387만원

등록 주소: 신강석하자 경제 기술 개발구

주영 업무: 방직품의 생산과 판매, 방직 원료 (씨면제거), 철금 교전, 방직 기계 및 부품, 포장 재료 (압력 용기)의 판매, 수출입 무역 업무 (국가 법률, 법규 금지 업체 제외).

2009년 말 이 회사 총자산 6.21억 원, 순자산 1.86억 원, 2009년 회사 주영 업무 수익 4.3억 원, 순이익 -628만원.

관련 관계: 화방그룹 유한회사 전자회사를 위해 상하이 증권거래소 주식 상장 규칙에 관한 규정에 따라 연관관계를 구성한다.

3.화방그룹 장가항 면업 유한회사

법정 대표자: 곽혜량

등록 자본: 1000만원

당교 인민 남로

주영 업무: 방직 기계 및 기재, 전기 기계 및 기재, 자동차 부품, 금속 재료, 금속 재료, 납품, 납품, 화공 (위험품 제외), 물감, 수난기재, 방직 원료, 양털, 피면, 플라스틱 제품, 내화 제품, 일용 백품, 일용 잡품 구입, 면화 수매, 가공.

2009년 말 이 회사 총자산 3.94억 원, 순자산 1.19억 원, 2009년 회사 주영 업무 수익 11.4억 원, 순이익 593만원이다.

연관관계: 화방그룹 유한공사를 위해 회사의 주식 50%를 보유하고 회사의 제1대 주주주를 위해 상하이 증권거래소 주식 상장 규칙에 관한 규정에 따라 연관관계를 구성한다.

4. 화방그룹 금전방직 유한회사

법정 대표자: 한건남

등록 자본: 1108만원

등록 주소: 당교 진남경 동로

주영 업무: 방직품 제조, 가공, 판매.

2009년 말 이 회사 총자산 13억 74억 원, 순자산 1.75억 원, 2009년 회사 주영 업무 수익 14.9억 원, 순이익-5878만원.

연관 관계: 화방그룹 유한회사 68.77%의 주식을 보유하고 회사 제1대 주주주로, 상하이 증권거래소 주식 상장 규칙에 관한 규정에 따라 연관관계를 구성한다.{page ubreak}

　　3 、정가 정책과 정가 의거

본사와 상술한 연관거래협의에 따르면 각 측은 자원, 평등, 호혜 호혜 호혜 등의 공평 원칙으로 진행해야 한다. 이 같은 연관거래사항은 본사 생산 경영에 불리한 영향을 미치거나 손해 관련자들의 이익을 구축할 수 없다.당사는 다른 제3자에게 선택할 권리를 보존하여 연관측이 정상적인 가격으로 본사에 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 당사에 제공합니다.

회사와 각 관련자들이 서로 상품이나 서비스를 제공하는 정가 원칙을 기준으로 규정하고 있으며, 국가는 규정을 기준으로, 국가는 시장 가격을 기준으로 할 수 있으며, 비교할 수 없는 현지 시장 가격을 협의가격으로 협의한다(쌍방 협상을 거쳐 합리적인 원가 비용에 합리적인 이윤을 합리적으로 구성하는 가격을 의미한다.

　심의 절차

(1) 우리 회사 제5회 이사회 제5차 회의는 이 사항에 대해 심의를 진행하여 연관측 이사는 이 의안의 표결을 회피하고 나머지 이사는 일치로 통과했다.

(2) 회사 독립이사는 연관거래안 의결에 관해 독립 의견을 발표했다. 당사가 발생한 연관거래는 회사의 일상 생산 경영 관련, 자원의 합리적 배치에 도움이 되며 회사 생산 경영 활동을 보장해 회사의 지속적인 발전을 실현하고 회사 및 전체 주주 이익 최대화의 기본 원칙에 부합한 합리적, 손해, 투자자들의 이익이 없다.

본 연관 거래 사항은 주주총회 심의 비준을 제출해야 한다.

　　문건

회사 제5회 이사회 제5차 회의 결의

독립 이사가 서명하여 확인한 독립 이사 의견;

특별히 공고하다

화방 방직 주식 유한회사

이사회

년 12월 9일

　증권 코드: 600273 주식 약칭: 화방방직 번호: 2010 -027

화방 방직 주식 유한회사

2010년 첫 임시주총회 소집 통지

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 정확함을 보증하고 공고 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 유루 책임.

화방방직 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’는 2010년 12월 25일 회사 2010년도 제1차 임시주주총회를 열고, 현재 관련 사항에 대해 통지하고 있다.

(일) 회의 시간: 2010년 12월 25일 오전 9:30;

(2) 회의 장소: 장가항시 당교진화방원 호텔 3층 회의실;

(3) 회의 의제:

1.화방직 지분 유한회사 관련 거래 사항에 관한 의안 심사

(4) 회의에 참석한 대상:

1, 이번 주주총의 주권 등록일은 2010년 12월 23일이다.2010년 12월 23일 오후 거래가 끝났을 때, 중국 증권등록 유한책임회사 상해 지사 등록 등록 중인 본사 주주가 모두 회의에 참가할 수 있기 때문에 회의에 참석할 수 없는 주주가 위탁서를 대신 참석할 수 있다.

2, 회사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

3.회사에서 초빙하는 변호사.

(5) 회의 등록 사항:

1, 회의에 참석한 법인 주주 주주 계좌 카드, 유효 지주 증서, 영업 면허 복사, 서면 허가 위탁서 및 참석자 신분증 등록 수속

2, 참석 회의 개인 주주 는 본인 신분증, 주주 계좌 카드, 유효 지주 등록 수속, 개인 주주 의 수권 대리인 은 본인 신분증, 위탁자 의 주주 계좌 카드, 위탁자 의 유효한 지주 증권, 서면 의 주주 수권 위탁서 등록 수속

3, 회의 등록 시간: 2010년 12월 24일 9:00 -16:00

4, 회의 등록 장소 및 허가 위임장 발급지: 회사 증권부;

5, 회의 등록 방식: 주주(혹은 대리인)는 회사 증권부에 등록하거나 팩스 방식으로 등록할 수 있으며, 이지주주주가 편지나 팩스 방식으로 등록할 수 있다.

(6) 기타 사항:

1. 회의 참가자 숙식 및 교통비 자율;

2, 연락처:

(1) 연락전화:0512 -58438202

(2) 지정 팩스: 0512 -58438282

(3) 연락처: 한의민, 도수리

(4) 주소: 장가항시 당교진 인민남로1호;

(5) 우편번호: 2115611

화방 방직 주식 유한회사

이사회

년 12월 9일

첨부 파일:

위탁서

이에 의뢰선생 (여사) 대표는 화방직 지분 유한사에 참석해 2010년 첫 임시주주총회에 참석해 대신 표결권을 행사했다.

의제

의견을 표결하다.

동의

반대하다

기권

《화방직 지분 유한회사 연관 거래 사항에 관한 의안을 심의하다》.

위탁자 이름 (이름):

위탁자 등록호 (주민등록번호):

위탁자 지분 수량 보유:

위탁자 주주 계좌:

수탁자 서명:

수탁자 주민등록번호:

수탁 날짜: 연월일

주: 1, 상응하는 의견 아래 '체크;;

2. 권한위탁서 복사 후 작성, 인위법인에게 위탁할 때 부서 공인을 찍고 법정 대표자가 서명하고, 자연인에게 위탁할 때 위탁자에게 서명해야 한다.