江蘇金飛達服装株式有限公司第二期董事会第十三回会議決議公告

株式略称：ゴールド飛達株式コード：002239公告番号：2012-031

株式会社

第二期取締役会第十三回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

江蘇金飛達服装株式有限公司第二期取締役会第13回会議は2012年7月12日に通信採決方式で開催された。

本会議に関する通知は、2012年7月6日に書面とFAXで専任者が取締役全員に送付しました。

会議は董事9人になって、董事9人を実らせ、会議の招集、開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に適合し、記名投票で採決し、次の決議を採択した。

一、「会社定款」の修正案を審議で採択した。

中国証券監督会の「上場会社の現金配当に関する通知」（証監発[2012]37号）の指導精神を一層実行するため、江蘇証監局の「上場会社の現金配当に関する要求の更なる実行に関する通知」（蘇証監公司字[2012]276号）の文書要求を実行し、会社の現金配当の透明性を高め、会社定款の一部を修正することを決定した。

具体的な内容は「会社定款修正案」を参照してください。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

二、会社の2012年第二次臨時株主総会の開催に関する議案が審議で採択された。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

三、独立取締役の任命に関する審議が採択された。

会社監査委員会主任委員のための議案。

9票の同意、0票の反対、0票の棄権

上記第一項の議案は、会社に2012年第二次臨時株主総会の審議を求める必要があります。

江蘇金飛達服装株式有限公司董事会

二○二年七月十二日

株式略称：ゴールド飛達株式コード：002239公告番号：2012-032

江蘇金飛達服装株式有限会社

2012年第二次臨時開催について

株主総会のお知らせ

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

江蘇金飛達服装株式有限公司は2012年7月30日午前9時に子会社の金飛祥二階会議室で会社の2012年第二回臨時株主総会を開催する予定です。

一、会議の基本状況

1、開催期間：2012年7月30日午前9時に開催し、会期は半日とする。

2、開催場所：子会社の金飛祥二階会議室（南通市通州区朝焼け路298号）；

3、招集者：会社取締役会；

4、開催方式：現場投票で採決する；

5、その他：株主は都合により会議に出席できなくなり、代理人を会議に出席させることができる。

二、出席先：

1、会社の取締役、監事及び高級管理者。

2、2012年7月26日の取引終了時までに、中国証券登録決済有限責任公司深セン支社に登録された当社の株主全員とその合法的な委託の代理人。

3、会社が採用した立会い弁護士。

三、会議審議事項

1、「会社定款」の修正に関する案件を審議する。

四、会議の登録方法

1、会議の登録方式：法人は営業許可証のコピー、会社紹介状、株主口座、授権依頼書及び代理人の身分証を持っています。

社会公衆株式の株主は本人の身分証、株主口座と持ち株証明書（出席者に委託し、また書面を持っている株主授権依頼書と本人の身分証）を持って登録し、異郷の株主は手紙とファックスで登録し、手紙またはファックスは登録時間内に会社に配達することができる。

2、登録場所：江蘇金飛達服装株式有限公司会議室

3、登録期間：2012年7月27日から2012年7月28日まで

江蘇金飛達服装株式有限公司は2012年第二回臨時株主総会に出席し、代わりに議決権を行使します。

委託者（署名）：委託者の身分証番号：

委託者証券口座番号：委託者持株数：

受託者（署名）：受託者の身分証番号：

依頼日：

授権者の審議事項に対する投票と採決の指示：

1、「会社定款」の修正に関する案件を審議する。

同意（）；反対（）；棄権（）

ここにお知らせします。

江蘇金飛達服装株式有限会社

重役会議

二○二年七月十二日

証券コード：002239証券略称：金飛達公告番号：2012-033

江蘇金飛達服装株式有限会社

2012年度上半期業績速報

当社の董事会、監事会及びその董事、監事、高級管理者は、本報告に記載された資料に虚偽の記載、誤認性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

特別なヒント:

本公告に記載されている2012年度の財務データは予備計算データのみで、すでに社内監査部門の監査を行っています。会計事務所の監査を経ていないので、半年度報告書に開示された最終データとは差異があるかもしれません。投資家は投資リスクに注意してください。

一、2012年度半ばの主要財務データと指標

単位:元

アイテム

本報告期

前年同期

増減変動幅（%）

営業総収入

194，524，209.76

194，232，22.01

0.15%

営業利益

9,816,375.86

5,991,06944

63.85%

利潤総額

10,024,870.58

6,291,09.71

59.35%

上場会社の株主に帰属する純利益

6,602,664.80

4,816,229.69

37.09%

基本1株当たり利益（元）

0.030

0.024

25000%

加重平均純資産収益率

1.22%

0.90%

0.32%

本報告の期末

本報告期の初め

増減変動幅（%）

総資産

680,239,707.47

603,599,874.37

12.70%

上場会社の株主に帰属する所有者持分

538,720,911.38

536,099,139.28

0.49%

株価の元本

201,000,000.00

201,000,000.00

0.00%

上場会社の株主に帰属する1株当たりの純資産（元）

2.688

2.672

0.49%

二、経営業績と財務状況の説明

1、報告期間内の会社の生産経営及び財務状況は正常で、キャッシュフローが十分であり、主要業務収入は前年同期に比べて目立った増加は発生していないが、会社は管理を強化することによって、生産コストを効果的に抑制した。

2、報告期間内の営業利益、利益総額及び上場会社に帰属する株主の純利益は前年同期に比べてそれぞれ63.85%、59.35%、37.09%伸びた。会社が効果的に生産コストを低減したためである。

三、前回の業績予想との差異説明

2012年度第1四半期の予測では、半年間の業績は前年同期に比べて、変動範囲は-20%-30%で、報告期間内の会社の売上高は前年同期に比べて目立った伸びはなかったが、管理を強化することで、生産コストを効果的に抑制し、会社の営業利益、利益総額及び上場会社の株主に帰属する純利益は前年同期に比べてそれぞれ63.85%増、59.35%増、37.09%増となった。

四、業績漏れの原因と株価変動状況分析

適用されません。

五、その他の説明

なし。

六、書類を調べるために

1.会社の現在の法定代表者、会計業務を主管する責任者、会計機構の責任者が署名し捺印する比較式貸借対照表と利潤表。

2.内部監査部門の責任者が署名した内部監査報告書。

江蘇金飛達服装株式有限公司董事会

2012年7月12日